線上娛樂城 結果共3筆

洗錢防制法修正後，警方首次破獲利用網購平台進行洗錢的犯罪集團。一名45歲的李姓男子透過成立電商平台，為線上博弈集團洗錢高達300億元。這起詐騙案件以網購生意為掩護，透過向銀行申請無上限的虛擬帳號服務，為線上娛樂城提供金流管道。警方在台北市中山區搜索涉案公司，並查扣賓士車、電腦主機、筆電和手機等證物。李姓男子透過與女友和好友成立公司，建立電商平台申請虛擬帳號服務。線上娛樂城透過工程師串聯系統，賭客儲值遊戲點數後，資金即存入。警方發現這些虛擬帳戶的金流高達300億元。李姓嫌犯等人成立兩間公司，向銀行聲稱有兩間電商平台，以此申請虛擬帳號代收付服務。李姓男子涉嫌透過第三方支付公司與博弈集團非法勾結，賺取1400萬元手續費。目前李姓男子已被收押，檢警正在追查博弈集團幕後操控者。

彰化檢警查獲洗錢水房，發現李姓主嫌竟然透過經營合法線上博奕遊戲，利用購買遊戲金幣，幫詐騙集團洗錢，3年以來，洗錢金額高達34億元。

日前刑事局及大安分局破獲一起網路賭博案件，意外查出案外案。警方從一名賭博網站女員工的手機中發現其陳姓男友，為萬華分局莒光所員警，曾登入線上娛樂城網站玩博弈遊戲。莒光所陳姓員警甚至被爆料涉嫌一同經營賭博網，且幫女友查詢賭客個資，交給黑幫份子討債。對此萬華分局主動調查，陳姓員警並相關事證，至於用公務系統查詢女友親人個資情事，將移請警察局政風室核辦。